A partir de diciembre de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos comenzará a utilizar una versión ampliada
de la Ley Magnitsky como base para aplicar sanciones a personas y entidades sospechosas
de actividades relacionadas con la corrupción. La OFAC publicará los nombres de estas
personas y entidades recién designadas, tal como lo hace actualmente con su Lista de
Personas Especialmente Designadas y Personas Bloqueadas, y la Lista de Narcotraficantes
Especialmente Designados. Las posibles sanciones asociadas con dicha inclusión pueden
incluir la prohibición de ingresar a los Estados Unidos, la cancelación de visas, la congelación
de activos en los Estados Unidos y la prohibición de involucrarse en negocios con personas
y entidades de los Estados Unidos.
ALERTA OFAC ACTUALIZADA
Como DRT informó el mes pasado, los Estados Unidos siguen adelante y están empezando
su primer enjuiciamiento.
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